Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Ειδικός KYC
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν Ειδικό KYC που θα είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση και την αξιολόγηση των στοιχείων ταυτότητας των πελατών μας, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πρόληψη της απάτης. Ο ρόλος απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια, ικανότητα ανάλυσης και καλή γνώση των νομικών πλαισίων που διέπουν τις διαδικασίες KYC. Ο Ειδικός KYC θα συνεργάζεται στενά με τις ομάδες συμμόρφωσης, νομικών και εξυπηρέτησης πελατών για να διασφαλίσει ότι όλες οι διαδικασίες τηρούνται αυστηρά και αποτελεσματικά. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και διαχείριση των αρχείων πελατών, την αναγνώριση ύποπτων δραστηριοτήτων και την υποβολή αναφορών όπου απαιτείται. Η θέση απαιτεί συνεχή ενημέρωση για τις αλλαγές στη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνων.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Επαλήθευση και αξιολόγηση των στοιχείων ταυτότητας πελατών.
- Διασφάλιση συμμόρφωσης με κανονισμούς KYC και AML.
- Αναγνώριση και αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων.
- Συνεργασία με τις ομάδες συμμόρφωσης και νομικών.
- Ενημέρωση και διαχείριση αρχείων πελατών.
- Παρακολούθηση αλλαγών στη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές.
- Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα KYC.
- Διαχείριση κινδύνων και πρόληψη απάτης.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο σε Οικονομικά, Νομικά ή συναφές πεδίο.
- Εμπειρία σε ρόλο KYC ή συμμόρφωσης.
- Καλή γνώση νομοθεσίας AML και KYC.
- Ικανότητα ανάλυσης και προσοχή στη λεπτομέρεια.
- Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες.
- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρησης προθεσμιών.
- Γνώση χρήσης λογισμικού διαχείρισης πελατών.
- Εμπειρία σε τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας σε διαδικασίες KYC;
- Πώς διαχειρίζεστε ύποπτες συναλλαγές;
- Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για την επαλήθευση ταυτότητας;
- Πώς ενημερώνεστε για τις αλλαγές στη νομοθεσία;
- Περιγράψτε μια δύσκολη περίπτωση που αντιμετωπίσατε σε ρόλο KYC.
- Πώς διασφαλίζετε την ακρίβεια των δεδομένων πελατών;
- Ποια είναι η προσέγγισή σας στην εκπαίδευση συναδέλφων;
